一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2019年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2020年6月22日上午9:30

结束时间：2020年6月22日上午11:00                             

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年6月18日。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点：四肖四肖三期必出一肖香港会议室

二、会议审议事项

1.《2019年度董事会工作报告》

2.《2019年度监事会工作报告》

3.《2019年年度报告》

4.《2019年度利润分配预案》

5.《2019年度财务决算报告》

6.《2020年度财务预算报告》

7.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

8.《关于公司会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间:2020年6月19日09:00-16:00

（三）登记地点

四肖四肖三期必出一肖香港会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区控江路1029弄1号楼901室

联系电话：021-35080222

联系传真：021-55807112

邮政编码：200093

联系人：潘霞霞

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

四肖四肖三期必出一肖香港 董事会

2020年6月2日

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