一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1、会议召开时间：2016 年 6 月 20 日 

2、会议召开地点：公司会议室 

3、会议召开方式：现场 

4、会议召集人：董事会 

5、会议主持人：董事长赵志安 

6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 

（二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持 有表决权的股份 45,622,414 股，占公司股份总数的 73.83%。 

二、 议案审议情况 

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 

1. 议案内容 《公司章程》第五条原为：

公司注册资本为人民币 58,790,755 元。

现修改为： 公司注册资本为人民币 61,790,755 元。 

《公司章程》第十八条原为： 

公司现股份总数为 58,790,755 股，公司的股本结构为：普通股 58,790,755 股。 

现修改为： 公司现股份总数为 61,790,755 股，公司的股本结构为：普通股 61,790,755 股。

2.议案表决结果： 同意股数 45,622,414 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避表决。 

三、备查文件目录 

《四肖四肖三期必出一肖香港 2016 年第三次临时股东大会决议》