一、会议召开基本情况 

（一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 

（三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 

（四）会议召开日期和时间 开始时间：2020年4月27日上午9:30 结束时间：2020年4月27日上午11:00                             

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 

（六）出席对象 

1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年4月23日。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 

（七）会议地点：公司会议室 

二、会议审议事项 

1、审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 

2、审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》 

3、审议《关于修改公司章程的议案》  

三、会议登记方法 

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2..个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。  

（二）登记时间:2020年4月24日09:00-16:00 

（三）登记地点 四肖四肖三期必出一肖香港会议室 

四、其他 

（一）会议联系方式 联系地址：上海市杨浦区控江路1029弄1号楼901室 

邮政编码：200093 

联系电话：021-35080222   

联系传真：021-55807112 

联系人：潘霞霞 

（二）会议费用：食宿及交通费自理。 

（三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。

四肖四肖三期必出一肖香港董事会

2020年4月13日

2020年第一次临时股东大会会议通知.pdf